СЛАВЯНБАНК Оставить обращение
Раздел

ПОД/ФТ/ФРОМУ/FATCA

I. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ

СодержаниеНа главную
Валютный контроль·Счета в валюте·CRS
Комплаенс
Раздел о ПОД/ФТ/ФРОМУ и международных требованиях (включая FATCA).
О чём раздел

I. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ

Кому важно

АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» ведет деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и выданными Банком России лицензиями.

Что потребуется

Убедительно просим вас проявлять осмотрительность в отношении ваших контрагентов, а также своевременно предоставлять необходимые документы и пояснения.

Как поможем

Основной целью Закона FATCA является противодействие уклонению от налогообложения в США доходов Налогоплательщиков США.

Что полезно подготовить
✓идентифицирует клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
✓осуществляет управление риском легализации доходов и финансирования терроризма;
✓осуществляет меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
✓осуществляет документальное фиксирование сведений (информации);
✓представляет сведения (информацию) в уполномоченный орган;
✓осуществляет хранение документов и информации;
✓проводит обучение кадров по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
✓Вы родились в США; или
✓Вы являетесь гражданином США или у вас есть грин-карта США; или
✓Вы отвечаете критерию существенного присутствия.
Анкета W-8BEN[u2]
Документы
PDFАнкета W-8BEN→
Текст страницы

I. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ

АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» уделяет повышенное внимание противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ).

Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и выполняет следующие обязанности:

  • идентифицирует клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
  • осуществляет управление риском легализации доходов и финансирования терроризма;
  • осуществляет меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • представляет сведения в уполномоченный орган;
  • проводит обучение кадров по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» ведет деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и выданными Банком России лицензиями.

Банк обязан всесторонне анализировать своих клиентов и проводимые ими операции в целях недопущения вовлечения Банка в сделки и операции, сопряженные с высокими репутационными, геополитическими и иными рисками.

Убедительно просим вас проявлять осмотрительность в отношении ваших контрагентов, а также своевременно предоставлять необходимые и дополнительно запрошенные банком документы и пояснения.

III. FATCA

Банк принимает меры по выявлению среди клиентов лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

В соответствии с требованиями Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act) Банк заключил соглашение с Налоговым управлением США (IRS) и зарегистрировался на сайте Налогового управления США.

Форма подтверждения статуса АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» и указанием FATCA-статуса: Анкета W-8BEN

Критерии отнесения клиентов Банка к категории налогоплательщика США

  • Вы родились в США; или
  • Вы являетесь гражданином США или у вас есть грин-карта США; или
  • Вы отвечаете критерию существенного присутствия.